دعوة الى مساهمي شركة الحوسبة الصحية ش م خ لا تهدف الى الربح (لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي)
قرر مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية ش م خ لا تهدف الى الربح دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لحلمه الأسهم والوكالات وذلك لا يتعدى العشرون شخصا الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق (15\07\2020) وذلك في مقر الشركة بشارع الملك عبدالله الثاني مجمع الاعمال مبنى 11 وذلك إستنادا لقانون الشركات ونظام الشركة وبموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09\04\2020 والتعديلات التي صدرت بموجبها و موجب أمر الدفاع المذكور أعلاه وذلك لإتخاذ القرارات بخصوص الأمور المدرجة في جدول الاعمال كما هو مبين أدناه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الأعمال التي قامت بها الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، والخطـة المستقبلية للشركة.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وتدفقاتها النقدية المقدمة من مدققي حسابات الشركة السادة (ارنست ويونغ) ومناقشة تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.
- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020.
- مناقشة إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة من أعمال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.
يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للإجتماع.
كما يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.ehs.com.jo .
كما يمكن لمساهمي الشركة تفويض أو توكيل من ينوب عنه لحضور والتصويت على بنود الاجتماع والقرارات المزمع إتخاذها.
نموذج التفويض/التوكيل مدرج على موقع الشركة أو بالإتصال على البريد الإلكتروني info@ehs.com.jo وفي حال وجود أي استفسارات أو أسئلة يجب إرسالها بشكل مسبق قبل الموعد المحدد للإجتماع على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه، كما تجدر الإشارة الى أنه لا يجوز طرح الأسئلة أو الاستفسارات خلال الإجتماع السنوي من قبل المساهم الذي يحمل أسهما تقل عن 10% من الاسهم المتمثلة في الإجتماع، أصالة ووكالة ويحق للسماهم الذي يحمل اسهم (10%) او اكثر طرح أي سؤال او استفسار خلال الاجتماع.
.
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور رامي فراج
حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ---------- ش م ع المحترم
رقم المساهم :
عدد الأسهـم :
أنا
بصفتي مساهماً في الشركة ---------- ش م ع قد عينت السيد .......................................................................... مـن مدينة ……………………… وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ----------- ش م ع اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ ----/-----/2020.
التاريخ ........................ شاهــد ............................ التوقيع ............................